Mundo PLD

13/07/2024

TMSourcing - Encuesta reforma al poder judicial 2024
Sin duda, los que vivimos con la necesidad de utilizar del sistema de impartición de justicia sabemos que necesita y que funciona bien. Espero que el ejecutivo y el poder legislativo escuche a la inicitiva privada. Los resultados relevantes de las 265 personas que contestaron son:

A) 66% creen que si es necesaria una reforma al poder ejecutivo.

B) 43% piensan que es necesaria pero hay que cuidar los detalles.

C) 23% piensa que debe pasar como fue planteada.

Existen probelmas desde temas familiares como la adopción hasta cuetiones mercantiles de gran envergadura. Espero que México mejore su estado de derecho.

En tanto tenemos un mejor sistema de impartición de justicia... la mejor forma de robustecer el negocio y mitigar los riesgos.

Hablemos de Fideicomisos....
mail: [email protected]
www.tmsoucing.com
whatapp: +52 55 2218 3540

11/06/2024

La Prevención del Lavado de Dinero y la Gestión de Riesgos reputacionales son aspectos críticos para las empresas. El incumplimiento en estas áreas puede conllevar sanciones financieras y daños irreparables a la reputación de la empresa y sus directivos. Por ello, es esencial que las empresas implementen sólidos mecanismos de gestión de riesgos, y en este contexto, el Oficial de Cumplimiento desempeña un papel fundamental.

Un texto de Pedro Ramírez Conde 🖊️

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Por Pedro Ramírez Conde La Prevención del Lavado de Dinero y la gestión de riesgos reputacionales son aspectos críticos para cualquier empresa en la actualidad. El incumplimiento en estas áreas pue…

11/06/2024

Cámara de Comercio Española -Comisión de Pequeñas y medianas empresas (PyMES),

Gracias por la invitación al foro “Potenciando el éxito empresarial: ¿Cómo conseguir el fondeo que tu pyme necesita? Organizado por Pedro Romero y Antonio Basagoiti Pastor en el que, con Fernando Padilla Ezeta, Lamberto Corral Velderrain, y Ezequiel Fernández-Jardón platicamos de la importancia de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), han ganado relevancia en los últimos años al financiar a las PyMES.

Sin duda, fue una gran experiencia platicar de nuestra historia y como hemos cambiado parte del sistema financiero mexicano.

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22/05/2024

, revista digital especializada en Prevención en Lavado de Dinero, te invita a formar parte de su segunda edición del 2024.

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21/05/2024

Esta figura se ha convertido en un elemento clave en la regulación financiera y corporativa de ambos países, ya que tiene como objetivo aumentar la transparencia en la propiedad y el control de las empresas, y así evitar el uso indebido de las mismas para actividades ilícitas como el lavado de dinero, la evasión fiscal y el financiamiento del terrorismo.

Conoce más sobre esta importante figura y su papel en México y Estados Unidos.

Un texto de Yolanda Cano 🖊️

Por Yolanda Cano Introducción La figura del Beneficiario Controlador ha venido tomando fuerza en los últimos años y la razón es porque es una pieza clave que puede coadyuvar para combatir el lava…

27/03/2024

¡Ya está disponible la nueva edición de Mundo PLD! 💰

1° Edición - marzo 2024

Revista digital especializada en Prevención en Lavado de Dinero.

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29/02/2024

Global Infrastructure Initiative Summit Mckinsey 2024
Sin duda es espectacular ver lo que se esta haciendo en el mundo grandes personalidades y cabezas de empresas multinacionales.

Usemos las lecciones aprendidas y amigos del.mu do para generar ciudades donde nos gustaría vivir en México y LATAM.

Sin duda, agradezco a Eduardo De la Peña y a Melissa Yeo por la invitación.

27/02/2024

Dubai Waste Management Company
Visita de inspección. Espectacular 1,100 camiones al día genera 215 MW de energía eléctrica.

23/02/2024

El lavado de dinero ha afectado a instituciones religiosas, generando preocupaciones sobre transparencia y cumplimiento.

Los riesgos incluyen falta de supervisión financiera, manejo de grandes sumas de efectivo y falta de transparencia.

Ejemplos como el del Banco Ambrosiano en Italia y la Iglesia Universal del Reino de Dios en Brasil resaltan la necesidad de controles financieros rigurosos.

La inclusión de estas instituciones en regulaciones como la LFPIORPI es vital para prevenir actividades ilegales. Es crucial una supervisión transparente para proteger su integridad financiera y moral.

Un texto de Pedro Ramírez Conde ✒️

Por Pedro Ramírez Conde El lavado de dinero, una práctica delictiva que busca ocultar el origen ilícito de fondos, ha dejado una sombra sobre instituciones religiosas en varios momentos de la histo…

15/02/2024

, revista digital especializada en Prevención en Lavado de Dinero, te invita a formar parte de su primera edición del 2024.

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14/02/2024

BIVA - Programa de Aceleración Empresarial de Acto Impacto (BIVAIMPULSA )

Gracias BIVA por invitarnos a formar parte del programa cuyo propósito consiste en la aceleración empresarial de alto impacto, enfocado en apoyar a las empresas en sus procesos de institucionalización para que puedan identificar y tener más alternativas de fondeo y eventualmente llegar al mercado se valores 🫴💸

Esto se dio en el marco de la aprobación de la Ley del Mercado de Valores y de Fondos de Inversión y próxima publicación de la regulación secundaria sobre las Emisiones Simplificadas, esto con la finalidad de que las empresas de todos los tamaños puedan financiarse de una manera más simple, rápida, menos costosa y con trámites simplificados a través del mercado de valores 🔝 ✅

Ángel Contreras Presidente
Sebastian De Lara Gomis Presidente de FinTech México
José Antonio Quesada Colegio Nacional De Consejeros Profesionales Independientes De Empresas, A.C.®
Edson Munguía Vicepresidente de Supervisión Bursátil Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Maria Ariza Directora General BIVA
Emanuel Gonzalez Zambrano Presidente Nacional de
Manuel Fernandez Guerra F Presidente
Fernando Padilla Ezeta Presidente
Adolfo Gonzalez Olhovich, presidente de Comité de Desarrollo Regional CDMX

26/01/2024

Las Actividades Vulnerables son un tema de gran importancia en la lucha contra la prevención al lavado de dinero 💵. Es fundamental estar informados sobre qué prácticas 🚘💎💳 pueden poner en riesgo la integridad financiera de su negocio y su entorno en general.

Recuerda que estas Actividades deben dar cumplimento conforme a la estipulado en la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita.

26/01/2024

México - Se mejorará el Estado de Derecho para los siguientes años

Abogados,

Sin duda, un cambio de paradigmas en México, gracias a la publicación del Decreto por el que se expide la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y se reforma y adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Link:

25/01/2024

¿Qué debe pasar en Acapulco?

Después de lo vivido por el huracán OTIS y al ser Acapulco un hito en la vida de muchos de nosotros, la playa más cercana para casi de 30 millones de mexicanos y un lugar lleno de nostalgia, en TMSourcing creemos que es fundamental ayudar a definir lo qué debe pasar en el puerto, para que sea de nueva cuenta un referente internacional.

Por tal razón, hemos creado el fideicomiso "Confianza en Acción Guerrero”
( https://clickseguridad.com/confianzaenaccionguerrero/ ).

A través de este fideicomiso muchas asociaciones y personas queremos regalarle a la federación, al estado y a los municipios afectados los estudios que determinen que debe suceder conforme a la experiencia de los expertos en cada materia.

Hagamos de Acapulco una obra de arte urbana, sostenible e inteligente y rentable. Que sea socialmente amigable al medio ambiente, exitosa culturalmente y con el desarrollo económico que se merece.

Como referencia a continuación encontraran algunas de las debilidades que arrojó un análisis F**A sobre la situación en Guerrero:
• Mercado complejo en los próximos 5 años
• Migración de personal calificado a otros destinos
• Valor de los inmuebles y viabilidad para ser considerados garantías de crédito
• Gran parte de la población y sociedades con calificación crediticia con áreas de oportunidad
• Un número muy grande de unidades privadas o condominios, lo cual complica la reconstrucción en consecuencia de temas como:
- Conflicto con compañías de seguros
- Acuerdos condominales
- Evidencia de propiedad RPP
- Falta de recursos o financiamiento de los propietarios
• Estado de Derecho
• Inseguridad
• Entre otras

Sería espectacular contar con tu ayuda e ideas, por lo que si tienes interés además de realizar tus donativos, escríbenos un mensaje por este medio o al correo [email protected].

¿Qué es el Fideicomiso Confianza en Acción Guerrero? Es una iniciativa que crea un instrumento para acompañar a las autoridades y a la sociedad de las zonas afectadas de Guerrero por el huracán Otis en noviembre de 2023. Este fideicomiso busca que sus habitantes tengan una calidad de vida dentr...

23/01/2024

En la intersección del entretenimiento digital 🎰 y la vanguardia financiera, los casinos en línea, emergen como un fenómeno global que redefine el ocio y la suerte 🍀, pero, detrás de este, existe una realidad más compleja que impone desafíos sin como la prevención de lavado de dinero 💵.

Texto de Benjamín Darán ✒️

Por Benjamín Darán Introducción En la intersección del entretenimiento digital y la vanguardia financiera, los casinos en línea, emergen como un fenómeno global que redefine el ocio y la suerte, …

16/01/2024

La inversión en el área de Cumplimiento es crucial para el éxito y la integridad de las empresas 🏢. No solo garantiza el correcto manejo de las normativas y regulaciones, sino también la prevención de obtención de una multa 💸 por desconocimiento o negligencia.

Un texto de Valeria Sandoval ✒️

Por Valeria Sandoval Con frecuencia los encargados de las áreas de cumplimiento de las Entidades encontramos serios problemas de financiamiento al servicio de nuestra área, específicamente, los pro…

12/01/2024

El pasado 15 de diciembre se dio a conocer a los Sujetos Obligados a través del portal SITI de la CNBV y del portal de PLD del SAT, la nueva Evaluación Nacional de Riesgos 📝. Este documento es el ejercicio de autoevaluación que realiza el gobierno mexicano con la finalidad de orientar la política de prevención y combate de los riesgos que implican la comisión de los delitos de lavado de dinero 💸, financiamiento al terrorismo, así como a las conductas de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, de manera que se asignen los recursos a la mitigación de los mayores riesgos identificados.

09/01/2024

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4° Edición - diciembre 2023

Revista digital especializada en Prevención en Lavado de Dinero.

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28/12/2023

¿Conoces respecto a quiénes tienen obligaciones los Transmisores de Dinero? 🤔

25/11/2023

El CEO de la grande las criptomonedas 🪙 , Binance, se declara culpable de violar leyes anti-lavado 💵.

23/11/2023

Los sujetos obligados en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, (LFPIORPI o Ley Antilavado) al momento de dar cabal cumplimiento al cúmulo de obligaciones que les son impuestas, se enfrentan en muchas ocasiones a vacíos legales e incluso a errores en la legislación...

Katia Corona nos comparte los Aspectos Legales de las Consultas o Confirmaciones de Criterio en Materia de PLD✒️

Por Katia Corona García Sin lugar a dudas, los sujetos obligados en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, (LFPIORPI o Le…

16/11/2023

, revista digital especializada en Prevención en Lavado de Dinero, te invita a formar parte de su última edición del 2023.

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11/11/2023

¿Conoces qué es lo que marca la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera? 💰🤔

09/11/2023

La Debida Diligencia (DD) y la Debida Diligencia Reforzada (DDR) son conceptos clave surgidos de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM) para combatir el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
¿Cómo? ¿Cuándo? y ¿Por qué aplicarlo? 🤔

🖊️ Un texto de Benjamín Darán Moreno.

Por Benjamín Darán Moreno La Debida Diligencia (DD) y la Debida Diligencia Reforzada (DDR) son conceptos clave surgidos de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)…

28/10/2023

El denominativo “Oficial de Cumplimiento” 🧑🏻‍⚖️ arraigado en normativa relacionada al mundo del Compliance ha tenido diferentes acepciones de acuerdo a cada región, pero existen algunos aspectos relevantes que debe tener el Oficial de Cumplimiento para el desempeño de sus funciones, como competencias blandas deseadas en el cargo y lo que se espera también de la institución donde desempeña sus funciones.

Un texto de Diego Suxo Palenque 🖊️

Por Diego Suxo Palenque El denominativo “Oficial de Cumplimiento” arraigado en normativa relacionada al mundo del Compliance ha tenido diferentes acepciones de acuerdo a cada región, en concordanci…

26/10/2023

El primer paso para prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ⚠️💰es saber con quién estamos operando.

19/10/2023

Combatir el Lavado de Dinero no ha resultado una tarea fácil, debido a que la Delincuencia Organizada ha encontrado la manera de “ajustarse” a los cambios promovidos por la autoridad, sin embargo, los sectores económicos optan por implementar un sistema completo para combatir y mitigar el riesgo por el Lavado de Dinero, lo que de alguna forma va a permitirles tener un mejor control y conocimiento de sus procesos para la toma de mejores decisiones.

Conoce más sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Compliance en los Sectores Económicos de México.

Un texto de Yolanda Cano Gutiérrez 🖊️

Por Yolanda Cano Gutiérrez Combatir el Lavado de Dinero no ha resultado una tarea fácil, debido a que la Delincuencia Organizada ha encontrado la manera de “ajustarse” a los cambios promovidos por …

14/10/2023

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en el mes de septiembre se registró un ingremento de multas 💰 a entidades financieras relacionado al incumplimiento para la Prevención en Lavado de Dinero, de las cuales el 91% de ellas fueron Sofomes No Reguladas.

12/10/2023

En la actualida, los procesos para la identificación de cualquier persona considerada cliente o usuario se han convertido en hábito debido a todo el transfondo que implica la entrega de información 📄 a instituciones financieras para la apertura de cuentas, aseguradoras para el registro, afores, etc.

Un texto de Ana Karen Huerta 🖊️ sobre los expedientes de identificación del cliente y/o usuario para iniciar una relación de negocios siendo una actividad vulnerable.

Por Ana Karen Huerta Galaviz En la actualidad un tema muy común con el paso de los años han sido los procesos para la identificación de cualquier persona considerada cliente o usuario, pues donde e…

07/10/2023

¿Estás pensando en hacer tu Auditoria anual en PLD? 🤔

Te compartimos puntos importantes a considerar para una adecuada Auditoria en Prevención de Lavado de Dinero📄.