19/12/2024
CƠ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA CÔNG AN TỈNH YÊN BÁI THÔNG BÁO TÌM BỊ HẠI
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái đang điều tra vụ án hình sự: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại địa bàn tỉnh Yên Bái và các tỉnh, thành phố trên cả nước năm 2023”.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu xác định: Đầu năm 2023, Phạm Xuân Phụng (sinh năm 1977, ĐKTT tại Dương Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) đã thuê Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm: 1988, trú tại: Phòng 3706, tòa 14 khu đô thị Vincom Park, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) tạo lập trang website Cocttion.com để thu hút, mời gọi nhà đầu tư tham gia giao dịch mua bán tiền điện tử USDT (đồng tiền ảo có giá trị tương đương với đồng Đô la Mỹ thời điểm giao dịch) với các gói có giá trị từ 50 USDT đến 5000 USDT. Phụng là người trực tiếp quản lý trang website Cocttion.com, tài khoản người dùng, quản lý giao dịch nạp tiền, rút tiền, đồng thời Phụng cũng là người cùng với Nguyễn Thị Thảo Nguyên (sinh năm 1991, ĐKTT tại số nhà 73 Âu Cơ, thị trấn Thạnh Nghĩa, huyện Đơn Đương, tỉnh Lâm Đồng) và Lò Văn Chân (sinh năm 1992, ĐKTT tại số nhà 14, đường Cà Văn Khum, tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) quảng bá, giới thiệu trang website Cocttion.com là của người nước người tạo lập và quản lý đến người khác thông qua hội thảo, gặp gỡ trực tiếp nhà đầu tư hoặc thông qua ứng dụng Zalo có tên nhóm “ĐỒNG THUẬN TRIỆU ĐÔ” và ứng dụng Zoom (phòng họp trực tuyến).
Nhà đầu tư đăng ký tài khoản trên website và kích hoạt tài khoản, sau đó chọn gói đầu tư và tiến hành nạp tiền. Mỗi gói có chu kỳ như sau: Sau 24h đầu, nhà đầu tư sẽ nhận về tiền lãi, sau 15 ngày thì nhà đầu tư sẽ được rút 2/3 số tiền đã mua gói, sau 30 ngày nhà đầu tư sẽ được rút toàn bộ số tiền đã mua gói. Sau mỗi chu kỳ 30 ngày, nhà đầu tư sẽ được lãi số tiền từ 15-24% giá trị gói và nhiều khuyến mãi khác. Phần lớn nhà đầu tư sau khi hết chu kỳ sẽ để tiền và đầu tư chu kỳ tiếp theo. Quá trình tham gia, các nhà đầu tư giới thiệu tài khoản cấp dưới sẽ nhận được tiền hoa hồng. Để rút tiền, nhà đầu tư chọn mục rút tiền trên website, sau đó điền địa chỉ ví tiền ảo nhận tiền. Phụng sử dụng ví tiền ảo Metamask chuyển tiền USDT đến ví tiền ảo cho nhà đầu tư theo lệnh rút tiền. Với thủ đoạn nêu trên Phạm Xuân Phụng đã lôi kéo được nhiều người mua USDT trên Website Cocttion.com của Phụng.
Ngày 05/10/2023, Phạm Xuân Phụng yêu cầu nhà đầu tư phải mua đồng COCT (do Phụng thoả thuận Nguyễn Thanh Tùng tạo ra) để làm phí rút tiền USDT. Để tạo lòng tin cho nhà đầu tư, Phụng đã tạo lập các tài khoản ảo để cho Nguyễn Thị Thảo Nguyên và Lò Văn Chân sử dụng mua COCT để đánh lừa nhà đầu tư là có rất nhiều người đã đầu tư mua COCT đồng thời tạo sự khan hiếm của đồng tiền này. Tuy nhiên, sau khi đã mua được COCT thì các nhà đầu tư không rút được tiền vì Phụng đã đặt lệnh pending (chờ thực hiện giao dịch) để đánh lừa nhà đầu tư là hệ thống đang xử lý, không thể rút được tiền. Sau đó, Phụng đã chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái thông báo ai là bị hại của Phạm Xuân Phụng liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái (Địa chỉ: Tổ 6 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái hoặc ông Nguyễn Tuấn Anh - Điều tra viên thụ lý vụ án qua số điện thoại: 0973937999) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật./.
