Noticias Seguros y Banca, Miami Beach, FL (2024)

12/17/2021

La estafa a PDVSA de Roberto Rincón y Abraham Shiera por la que ambos empresarios han sido juzgados en Estados Unidos

Protagonistas de una de las más grandes estafas de que se tenga conocimiento en Petróleos de Venezuela S.A., el caso de Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas, constituye una trama de corrupción de múltiples aristas que involucra a una gran cantidad de cómplices y funcionarios erigidos como testimonio de la descomposición imperante en la sociedad y el gobierno venezolano.

Ambos empresarios, proveedores de PDVSA, fueron arrestados el 16 de diciembre de 2015 en Houston y Miami, respectivamente, luego de una investigación que les siguieran fiscales federales de Texas y Florida que los habían llevado a formular en su contra 18 cargos por la supuesta comisión de delitos de lavado de dinero, conspiración para blanquear dinero, fraude en transferencia electrónica de dinero y violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior, una ley que castiga el soborno a empleados extranjeros desde los Estados Unidos, informó Maibort Petit en Venezuela Política.

He aquí algunas claves que permitirán entender mejor la dimensión de este sonado caso de corrupción en Venezuela.

De acuerdo a la descripción que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace Roberto Enrique Rincón Fernández, nació el 14 de agosto de 1960. Es empresario oriundo del estado Zulia, residente en la localidad de The Woodlands, en el estado de Texas, Estados Unidos, dedicado al área petrolera, propietario de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial.

12/07/2021

Nieto del expresidente Jaime Lushinchi inaugura nueva cervecería en Venezuela, con alianzas chavistas (Fotos)

Con la presencia del presidente Nicolás Maduro, fue bautizada la Cervecería Aldarra en el estado Miranda. Se supo que la cervecería es propiedad de Álvaro Lusinchi Machado, nieto del fallecido expresidente Jaime Lusinchi.

Lusinchi Machado tiene como socio al empresario Daniel Sierralta González, cuñado del periodista Tony Frangie Mawad.

__________________________________________________________________________

12/07/2021

Estas son las relaciones del banquero Tomás Niembro Co**ha con algunos «guisos» financieros

Tomás Niembro Co**ha es un ejecutivo venezolano de origen español que, por mucho tiempo, fue mano derecha del banquero Víctor Vargas Irausquín en el negocio bancario. Niembro fue quien suscribió un documento de compraventa de acciones del Banco del Orinoco NV, en su carácter de Director Ejecutivo de CorpBanca.

Luego de independizarse del Grupo BOD, Niembro vive desde hace tiempo entre Miami y Madrid. Maneja un pequeño banco, Nodus Bank, con origen en Puerto Rico, y un negocio producto de la fusión de varias entidades andaluzas que adquirió.

Con la transacción, registrada ese 11 de agosto de 2018 en la Notaría Sexta de Chacao, en el este de Caracas, se cubrían los extremos requeridos por Sudeban: CorpBanca, ahora propiedad de Víctor Vargas, se había deshecho de su paquete accionario en el Banco del Orinoco en Curazao, tras venderlo a un tercero. Había una exigencia menos para que el BOD absorbiera a CorpBanca.

________________________________________________________________________

12/07/2021

La milagrosa riqueza de Juan Carlos Escotet, surgida en una época que se tradujo en miseria para Venezuela (Video)

El internacionalista Daniel Lara Farías hizo un análisis sobre el ascenso económico del banquero Juan Carlos Escotet en Venezuela, en medio de la quiebra general del país en el cual inició su carrera en los negocios.

Es su análisis Lara concluye que Escotet, ahora uno de los empresarios más ricos de España, es una de las excepciones de quienes sí lograron engordar su riqueza a pesar de la crisis generada por la dictadura de Venezuela.

__________________________________________________________________________

12/03/2021

Mientras los venezolanos viven en la miseria, Pablo Montero habría recibido $300.000 por cantar en cumpleaños de Maduro

El pasado 23, apenas 48 horas de haber concluido un cuestionado proceso electoral en Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien detenta el poder de manera poco democrática en dicho país, puso a disposición del cantante y actor Montero uno de los aviones ejecutivos de PDVSA, un Dassault Falcon totalmente equipado, para que lo trasladase de México a Venezuela, a fin de cantar en el cumpleaños 59 de Maduro.

Por supuesto, antes en la cuenta bancaria del mexicano en los Estados Unidos se habían depositado horas antes, una fuerte suma en dólares, que fuentes cercanas a su manager afirman serían $ 300.000.

Con la confirmación electrónica en la pantalla del celular del manager, ambos subieron al avión venezolano, que en pocas horas aterrizaba en el aeropuerto internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, donde un par de camionetas Toyota blindadas, esperaban a ambos para trasladarlos directo a una suite en el Hotel Meliá Caracas, y de ahí directo al Palacio de Miraflores.

__________________________________________________________________________

12/03/2021

Leonardo González Dellán, vinculado a escándalos de corrupción en Venezuela, habría sido citado por la fiscalía española.

González Dellán es uno de los personajes vinculados al llamado fraude de las notas estructuradas en Venezuela.

Eudoro González, hermano de Leonardo González Dellan, expresidente del Banco Industrial de Venezuela, fue diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela y uno de los privilegiados nuevos vecinos del barrio de Salamanca en Madrid, indicó una investigación del diario español El Confidencial.

“Conforme empeora la situación en Venezuela, la élite del país, tanto chavistas como opositores, sacan su dinero como pueden y han encontrado un refugio: el barrio de Salamanca de Madrid, donde compran pisos de lujo como inversión. En ocasiones pagan al contado o usan sociedades en jurisdicciones offshore ayudados por despachos de abogados en la capital española” señaló el periodista Rafael Méndez en su trabajo de investigación.

González Dellan presidió el ente financiero del Estado venezolano, durante la gestión del presidente fallecido, Hugo Chávez Frías, y es señalado por las fuentes como uno de los primeros tutores de Alejandro Andrade quien en aquella época apenas incursionaba en los fondos abstractos manejados a discreción. Alejandro Andrade fue tesorero nacional de Venezuela y cumple una condena de 10 años de prisión en una cárcel estadounidense por lavado de dinero.

__________________________________________________________________________

11/25/2021

Este es el derroche del chavista Rafael Lacava en los casinos, mientras Carabobo sufre la falta de servicios básicos.

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, asistió a un casino en Valencia, según trascendió en videos difundidos en redes sociales.

Lacava, muy animado, participa en el juego de la ruleta frente a un grupo de personas, sin atender las medidas de bioseguridad, en especial el uso del tapaboca, pese a que asegura haberse contagiado de COVID-19 al menos en cuatro oportunidades, reseñó Carolina González en El Carabobeño.

De manera extraoficial se conoció que se trata del bingo del Inter, un amplio espacio lleno de lujos donde las personas pueden acudir a hacer sus apuestas

Los casinos y bingos fueron cerrados en el país por orden de Hugo Chávez hace 10 años. El alegato para dejar sin empleo a más de 100 mil personas, era que se trataba de sitios de perdición que atendían a intereses burguesas.

Una década después, Nicolás Maduro permitió la apertura de estos establecimientos. Uno de ellos funciona en el Hotel Humboldt, en Caracas. Hoy se asegura que son más de 30 los casinos y bingos que funcionan en el país.

__________________________________________________________________________

11/25/2021

Roberto Rincón, este pelón, no tiene un pelo de tonto (Informe)

Abrir la puerta del apartamento 45C del edificio One57 de la calle 57, es entrar a uno de los apartamentos más lujosos y caros de Manhattan. Rodeado de ventanas que van del piso al techo, el 45C ofrece vistas privilegiadas de la Gran Manzana desde cualquiera de sus ambientes: Central Park, el río Hudson y, más allá, el horizonte de la ciudad. En cada uno de los espacios de este rincón, hay algo que eleva la categoría a otro nivel: mármol italiano, granito, aberturas que parecen obras de arte, baño privado para cada una de las cuatro habitaciones y una cocina equipada con electrodomésticos de última generación. La dueña es María Lila Rincón, la esposa de Roberto Enrique Rincón Fernández: el empresario venezolano que en 2015 se declaró culpable de lavado de dinero y del desvío de más de 1.000 millones de dólares de la corporación estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en uno de los mayores casos sentenciados de corrupción ocurridos en el país.

Valorado en 17 millones de dólares, este apartamento se encuentra en una de las áreas con el metro cuadrado más caro de la isla. La zona es conocida como el Billonaire Row, la avenida de los multimillonarios, célebre por la concentración de fortunas que se despliegan en un grupo de ocho rascacielos residenciales

________________________________________________________________________

11/19/2021

Por esto las autoridades Dominicanas solicitaron la detención del venezolano-americano Lorenzo Laviosa López

La Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana persigue de manera activa a Lorenzo Alejandro Laviosa López, ciudadano venezolano-americano, al cual se le imputó la comisión de diferentes hechos delictivos cometidos con tarjetas de crédito a través del quebrado Banco Peravia.

Según la Fiscalía, los imputados confesaron en diferentes interrogatorios que Laviosa López visitaba de manera frecuente la República Dominicana y los directivos del Banco Peravia, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Alejandro Morales Santoro, le entregaban diferentes plásticos de tarjetas de crédito a nombre de varias personas con la finalidad de que Laviosa realizara consumos en los EE.UU. y se repartieran el botín de lo obtenido de manera fraudulenta.

__________________________________________________________________________

11/19/2021

El derroche de dólares de Gustavo Guaidó en Miami con sus amigos enchufados, mientras su hermano Juan pide salir a las calles.

El hermanito menor del presidente interino de Venezuela, Gustavo Guaidó, derrocha miles de dolares y lujos en Miami con su amor de turno.

Se trata de la venezolana residenciada en EEUU, María Gabriela Eslava, a quien el mencionado le regalo una camioneta Range Rover porque, según nuestros informantes, él sabía que ella no tenía carro y a él le sobraban camionetas de ese tipo.

Pero Gaby es mucho más afortunada de lo que ella misma esperaba. La valenciana venezolana ha recibido varios zapatos del diseñador Valentino y lujosas marcas de ropas y prendas por parte de Guaidó.

El pasado 18 de septiembre Gustavo botó la casa por la ventana y le celebró el cumpleaños a esta mujer por todo lo alto en el lujosísimo restaurante Myn-Tu, ubicado en la Collins Avenue de Miami Beach.

Como regalo de cumpleaños, Gaby recibió 5 pares de zapatos Valentino y un reloj Cartier Ballon Bleu valorado en aproximadamente $7.000.

__________________________________________________________________________

Amplia más información en nuestra página web Segurosybanca.net

11/16/2021

Conozca la vida lujosa de Margarita Vargas, hija del banquero estafador Víctor Vargas Irausquín

Como sucede con gran parte del clan familiar, sus apariciones en los medios de comunicación solían estar relacionadas con la prensa rosa o con sus negocios. Luis Alfonso tiene cuatro hijos con Margarita Vargas Santaella —hija de Víctor José Vargas Irausquin, dueño del Banco Occidental de Descuento y una de las mayores fortunas de Venezuela—, con quien se casó en 2004.

Esa boda exclusiva, que se celebró en Santo Domingo, le facilitó convertirse en el representante en Europa del banco de su suegro y ocupar altos cargos directivos en sus filiales latinoamericanas. Además, la confianza de Carmen Franco lo convirtió en el consejero delegado de Filoasa, la empresa matriz que administra el holding inmobiliario de los Franco, con más de 170 propiedades repartidas por toda España.

Su propia fortuna —la herencia de su padre y la indemnización de casi cuatro millones de euros que recibió por el accidente en el que murió mientras descendía por una pista de esquí en Colorado (EE UU)— le permitió también adentrarse en el mundo de los negocios. Desde 2017, figura como administrador único de Spanish Influencers,que se publicita como el “primer portal español para unir a las empresas y la influencia de las celebrities”, y antes puesto en marcha un gimnasio en Madrid, Reto 48.

__________________________________________________________________________

Amplia más información en nuestra página web Segurosybanca.net

11/16/2021

Empresario venezolano vinculado al chavismo recibió varios contratos en Puerto Rico (Fotos)

Al escándalo de los chats de Ricardo Rosselló en Puerto Rico, que ha destapado también señalamientos de tráfico de influencias y corrupción por la entrega de contratos a relacionados de Rosselló, se suma también el hecho de que su administración había otorgado contratos al venezolano Manuel Quereguan Rodríguez, un empresario vinculado a figuras del chavismo en Venezuela, como el ministro y vicepresidente del área económica Tareck El Aissami, sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y que acaba de ser incluido en una lista de los criminales más buscados por las autoridades estadounidenses.

__________________________________________________________________________

Amplia más información en nuestra página web Segurosybanca.net

11/11/2021

Empresario Oscar Faría y su vinculación con el chavista Vielma Mora

Como casi todo que tiene que ver con Jeffrey Epstein, la venta de su avión Gulfstream II a un misterioso y políticamente conectado venezolano está rodeado por la controversia.

Epstein utilizó una empresa fantasma, Hyperion Air Inc., para vender su avión bimotor Gulfstream G II a otra empresa fantasma, Starbridge Landing Inc.

Según el medio estadounidense El Nuevo Herald, el uso de compañías fantasma por parte de los ultra ricos para este tipo de transacciones generalmente no causa sorpresa. Delaware, Florida y otros estados casi permiten el anonimato en los registros corporativos.

Pero Oscar A. Faría, quien adquirió el avión de Epstein, tiene vínculos con personas poderosas en su natal Venezuela, cuyo gobierno socialista está matando de hambre a su propia gente y es blanco de sanciones internacionales. El empresario forma parte de la creciente población venezolana en Miami, concentrada en Doral y en otras zonas aledañas.

Pese a haber registrado al menos 16 empresas en Florida, Faría, por su propia admisión, lleva a cabo la mayor parte de sus negocios en países en desarrollo como Paraguay, Mozambique y Guinea-Bissau.

__________________________________________________________________________

Amplia más información en nuestra página web Segurosybanca.net

11/11/2021

Audiencia Nacional de España aprobó la extradición a Estados Unidos del exedecán de Chávez

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó la extradición a Estados Unidos de Adrián José Velásquez Figueroa, el exedecán de Hugo Chávez, quienes es reclamado por pertenecer a una trama de corrupción asociada al canje de divisas y al blanqueo de capitales junto a su mujer, la extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén.

En un auto, los magistrados de la Sección Segunda recogen que los hechos constituyen, según la legislación de Estados Unidos, delitos de asociación delictiva para cometer lavado de dinero y lavado de instrumentos monetarios. En la legislación española vigentes estos hechos estñan sancionados como delitos de blanqueo de capitales cometidos en el seno de una organización criminal de acuerdo al Código Penal.

El Tribunal del Distrito Sur de Florida solicitan al exjefe de seguridad de Chávez por haber participado de una trama donde recibió «pagó de cientos de millones de dólares en sobornos» para efectuar operaciones de cambio de moneda extranjera (dólar) con «tasas favorables» valiéndose del cargo que ocupaba su mujer, lo que le habría reportado beneficios de cientos de millones de dólares.

__________________________________________________________________________

Amplia más información en nuestra página web Segurosybanca.net

11/11/2021

Vielma Mora es declarado «fugitivo» ante corte de los EE.UU por corrupción

La corte federal de Miami cambió el estatus del acusado José Gregorio Vielma Mora a «fugitivo», por no enfrentar los señalamientos de lavado de dinero asociado a la red corrupta de Álex Saab.

El ex gobernador chavista, según la acusación estadounidense, tuvo una participación clave en la trama de lavado de activos, desarrollada por el presunto testaferro chavista detenido en Florida.

El dato lo hizo público el periodista Joshua Goodman, de The Associated Press (AP), quien mostró un extracto del documento oficial que lo declara fugitivo.

También pasaron a ser declarados fugitivos Álvaro Pulido Vargas, su hijo Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique y Ana Guillermo Luis.

__________________________________________________________________________

Amplia más información en nuestra página web Segurosybanca.net

11/09/2021

Tulio Capriles, el empresario venezolano al que España investiga por sus negocios con sancionados por la OFAC y por narcotráfico

El empresario Tulio Capriles proviene de una familia que ha sido propietaria de diarios y canales de televisión en Venezuela, principalmente en el estado Aragua.

En el pasado el empresario fue relacionado sentimentalmente con la presentadora de televisión Viviana Gibelli.

Según Cocky de la Torre en Expresa, las actividades comerciales de Tulio Capriles en Madrid al parecer han llamado la atención de las autoridades de inteligencia españolas, ante la posible conexión de sus negocios con el ministro de Petróleo chavista Tareck El Aissami, incluido desde 2019 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en su lista de los más buscados, por cargos de narcotráfico.

El empresario manejaría diferentes empresas suplidoras de equipos médicos, despertando el interés de la inteligencia española, que investiga si ha fungido como testaferro de El Aissami. Las compañías se encargan de exportar equipos médicos a Venezuela. En este asunto en específico han surgido hipótesis acerca de una posible vinculación de esos negocios con el rapto en Caracas del empresario Edward Velásquez Fernández, quien luego apareciera mu**to en la misma ciudad en 2020.

__________________________________________________________________________

Amplia más información en nuestra página web Segurosybanca.net

11/09/2021

El portugués Manuel Chinchilla le propone guiso de crudo a Tareck (pruebas)

Sr. Tareck El Aissami
Ministro del Poder Popular de Energía y Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela Ciudad.

Ref.: Carta de Intención Asignación de Cargamentos y Propuestas de Reactivación de Campos y Facilidades de Producción.
Estimado Sr. El Aissami
Tenemos el inmenso agrado de presentar a nuestra empresa SPS DRILLING E&P, una compañía global, de experiencia comprobada en la industria petrolera, petroquímica, gasífera y minera, dedicada a dar respuestas eficaces y oportunas a las necesidades del mercado mundial.
Deseamos en esta oportunidad manifestarle nuestro firme interés en comprar crudo venezolano, para lo cual ofrecemos el siguiente esquema:

– Termino de la compra: FOB
– Cantidad: 2.000.0000 barriles mensuales, a ser cargados en embarques
parciales de 1.000.0000 o 700.000 barriles por cada cargamento.
– Destino: Distintos puertos de Asia.
– Forma de Pago: 50% del valor de cada cargamento al momento de
finalización de carga de cada buque, emisión de factura proforma, y carta de adjudicación y Recap a nombre de nuestra empresa y el correspondiente balance antes del zarpe, luego de efectuada.

__________________________________________________________________________

Amplia más información en nuestra página web Segurosybanca.net

11/05/2021

Hotel Marriott de Caracas adquiere mala reputación por tener como huéspedes e inquilinos a Álvaro Pulido, David Pita Bracho y otros personajes implicados en escándalos

El Hotel Marriott en Caracas se ha convertido en una suerte de «cuartel general» de sujetos implicados en delitos de cuello blanco y de personajes de mala reputación en el mundo económico venezolano.

En ese hotel despachan desde hace mucho tiempo, en varias de sus suites y espacios, sujetos de la categoría del colombiano Álvaro Pulido, antes llamado Germán Rubio, socio de Alex Saab, con escolta y un dispositivo de personal de seguridad, como si se tratara de un dignatario, canciller o ministro.

Otro que tiene al Hotel Marriott como centro de operaciones, se escucha, es David Pita Bracho, representante del ZAMAN BANK JSC de Kazakhstan, quien despacharía desde el piso 9 del hotel.

Son tan solo dos casos por los cuales se escucha que el Hotel Marriott en Caracas es un cuartel general de sujetos implicados en escándalos económicos.

_________________________________________________________________________

Amplia más información en nuestra página web Segurosybanca.net

10/26/2021

¿Para qué aliados del empresario David Pita Bracho quisieron entregar a Alex Saab y por qué EE.UU. no ha respondido a denuncias contra Pita por corrupción y blanqueo?

En 2019 diputados venezolanos denunciaron ante autoridades estadounidenses hechos en los que se involucra de manera directa a empresarios y exfuncionarios públicos afectos al chavismo, entre ellos David Manuel Pita Bracho, de quien se aseguró era el representante de la empresa BANCASA AG, con sede fiscal registrada en Suiza y a la institución financiera internacional ZAMAN BANK JSC, ubicada en Kazakhstan.
La denuncia fue elevada entonces ante el Fiscal General Adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Brian Benckonwski.

“También solicitamos ante el Secretario General del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, Steve Mnuchin, una investigación de actos de corrupción relacionada con el lavado de dinero y legitimación de capitales, al mismo tiempo que el mismo requerimiento fue dirigido tanto al Fiscal Federal del Distrito Sur de La Florida, Benjamin Greenberg como al Fiscal General de EEUU, Jeff Sessions, a quienes agradecemos su buena voluntad en pro de la recuperación de nuestro país», precisó en 2019 Chaim Bucaram, uno de los en aquel entonces diputados de la oposición encargados de formular la denuncia, según Cocky de la Torre expresa.se.

__________________________________________________________________________

Amplia más información en nuestra página web Segurosybanca.net

10/25/2021

Conozca la vida lujosa de Margarita Vargas, hija del banquero estafador Víctor Vargas Irausquín, la cual asistió a una «boda real» en Rusia

El suegro banquero

Víctor Vargas es socialista. El padre de la mujer de Luis Alfonso se definió a sí mismo como «un socialista en el verdadero sentido de la palabra» nada menos que en The Wall Street Journal. Aun así, como el polo une mucho, no le importó que su hija Margarita se casara en 2004 con el bisnieto de Franco. La boda, celebrada en La Romana (República Dominicana) contó con 1.500 invitados, y fue amenizada por Juan Luis Guerra. El financiero socialista del régimen bolivariano no ocultó nunca su entusiasmo porque la sangre de algunos de sus nietos quedara teñida del noble azul borbónico. El padrino paganini del casamiento fue Vargas, abogado y financiero nacido hace 66 años en Barinas, de donde también era originario Hugo Chávez. Sobre si la boda de Luis Alfonso la pagó el dinero del chavismo no se sabe, pero sí se puede afirmar que Víctor Vargas iniciaba en aquel año una alianza con la revolución chavista.

__________________________________________________________________________

Amplia más información en nuestra página web Segurosybanca.net

10/14/2021

El venezolano Alfredo Ánzola, aparece en escándalo del Pollo Carvajal que salpica al juez Garzón (Informe)

Este jueves, a última hora, llegaba a las dependencias de la Audiencia Nacional un sobre enviado por el ex jefe de la Inteligencia de la dictadura venezolana Hugo El Pollo Carvajal. Lo llevaba en mano su defensa. El interior del sobre guarda la primera prueba aportada por el general chavista al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga una causa sobre terrorismo y corrupción que está bajo secreto de sumario. Según ha podido saber OKDIARIO, los documentos aportados señalan exclusivamente al ex juez Baltasar Garzón por 8,8 millones que cobró presuntamente de Venezuela.

La documentación judicializada que obra en poder del Juzgado Central de Instrucción número 6 refleja una solicitud de contratación al bufete Ilocad SL, cuyo administrador único es Baltasar Garzón Real, fechada el 15 de noviembre de 2016. El documento está firmado por el entonces comisario principal de petróleos de PDVSA (Petróleos de Venezuela, SA), Silvestre Molero, y el ex presidente de dicha firma Eulogio del Pino y refleja la aprobación del desvío de 8.835.000 euros al despacho del ex juez. Fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la estatal explican a OKDIARIO que todos los contratos directos o indirectos –es decir, a través de intermediarios– de la petrolera debían ser solicitados y aprobados internamente.

__________________________________________________________________________

Amplia más información en nuestra página web Segurosybanca.net

10/14/2021

Así se vive con los dineros robados por David Osío al Estado Venezolano (Fotos)

David Osío, es uno de los boliburgueses y operadores financieros del chavismo que más dinero saqueó al Estado Venezolano. Con su mujer Mírela Mendoza, Osío derrocha el dinero que robo en Venezuela.

David Osío, un venezolano investigado por agencias federales en EEUU, fundó en su momento Dólar Bank, un banco de tercer piso.

La propietaria del banco es una discreta mujer que alquilaba habitaciones en la Floresta, nada más y nada menos, que la propia madre de Osío, la señora Isabel Montiel de Osio. Conocida como “ Chavela”
Inmediatamente lo que vino fue una estafa, a miles de depositantes, entre los cuales estaba un alto directivo de empresas Polar por el monto de un millón de dólares.

Osío es famoso en Venezuela por haber participado en la estafa del Fondo de Pensiones conjuntamente con el empresario Francisco Llaramendi.

__________________________________________________________________________

Amplia más información en nuestra página web Segurosybanca.net

10/08/2021

Esto se sabe sobre Román Maniglia, nuevo presidente del Banco de Venezuela

El gobierno de Nicolás Maduro designó a Román Maniglia como presidente del Banco de Venezuela la mañana del 27 de septiembre. Se trata de un hombre joven que también ocupa el cargo de viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores.

Sin embargo, su paso por el mundo de la banca y las finanzas no es reciente. Si bien es cierto que ha sido discreto, Román Maniglia ha esta vinculado al sector bancario del país desde hace poco más de una década, reveló Carlos López Dorante en El Pitazo.

Es muy poca la información sobre su vida en redes sociales, pues no posee cuentas en Facebook ni Instagram, y su cuenta en Twitter se creó en marzo de 2021.

El Pitazo comentó lo que se sabe de la carrera de Román Maniglia en la política venezolana.

– Nació en 1984. Hijo del militar retirado y embajador de Venezuela en Alemania, Ramón Orlando Maniglia Ferreira, y exhijastro de la ministra para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez.

__________________________________________________________________________

Amplia más información en nuestra página web Segurosybanca.net

10/06/2021

Papeles de Pandora: Venezuela ocupa el séptimo lugar de usuarios en paraísos fiscales

De acuerdo a los “Pandora Papers”, una investigación dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, reveló que Venezuela ocupa el séptimo lugar de usuarios de paraísos fiscales.

Es así, como aseguran, que el país cuenta con la mayor cantidad de personas de paraísos fiscales, entre más de 200 naciones y territorios; incluidos en éste listado.

Vale mencionar, que algunos datos aportados por esta investigación, en la que participó el sitio web de investigación Armando.info; así como otros grandes medios de comunicación del mundo y más de 600 periodistas en 117 países, se señala que 1 mil 212 son los venezolanos propietarios de compañías en paraísos fiscales y 863 empresas con beneficiarios venezolanos.

De hecho, entre los “usuarios” venezolanos se encuentran Nervis Villalobos, Javier Alvarado, Diego Salazar; también Luis Mariano Rodríguez, Eudomario Carruyo, Omar Farías y más.

Según los Pandoras Papers, ésta es la distribución de casos en el mundo, basados en la filtración de 11,9 millones de documentos entre registros financieros; de 14 proveedores de servicios offshore, empresas que gestionan sociedades ficticias y fideicomisos en paraísos fiscales en todo el planeta.

El primero es Rusia con 4.437 beneficiarios, Reino Unido con 3.506, Argentina con 2 mil 521, China con 2 mil 382, Brasil con 1 mil 897; Ucrania con 1 mil 556, Venezuela con 1 mil 212, Chipre con 1 mil 052, Italia con 792 y Guatemala con 658.

Amplia más información en nuestra página web Segurosybanca.net

10/05/2021

Los principales protagonistas de fraudes financieros en Venezuela

El milmillonario fraude de las llamadas Notas Estructuradas tiene su génesis en Venezuela en una historia de amistades y complicidades entre las principales figuras de la trama.

La historia inicia luego de la salida de Leonardo González Dellán del Banco Industrial de Venezuela (BIV), quien ha sido acusado como testaferro de Alejandro Andrade por el Departamento de Estado de Estados Unidos, participando en el lavado de activos por el orden de 2.400 millones de dólares. a Unidad de Investigación de Al Jazeera tuvo acceso a una filtración de documentos que revelan que casi 2,500 personas pagaron para convertirse en ciudadanos chipriotas entre 2017 y 2019. En el caso de Venezuela, el único que aparece es Leonardo González Dellán, quien fue sancionado por Estados Unidos el 8 de enero de 2019 (cuatro días después de la aprobación de su pasaporte dorado). Previamente rumores aseguraban que González se hallaba supuestamente en Londres, donde buscaba la nacionalidad británica.

Leonardo González es hermano de Eudoro Antonio González Dellán, hijos ambos del dirigente y exsenador por el partido socialcristiano Copei, Eudoro González.

Noticias Seguros y Banca

12/17/2021

12/07/2021

12/07/2021

12/07/2021

12/03/2021

12/03/2021

11/25/2021

11/25/2021

11/19/2021

11/19/2021

11/16/2021

11/16/2021

11/11/2021

11/11/2021

11/11/2021

11/09/2021

11/09/2021

11/05/2021

10/26/2021

10/25/2021

10/14/2021

10/14/2021

10/08/2021

10/06/2021

10/05/2021

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

Other Media/News Companies in Miami Beach