Hace tres años está trabado el mayor caso de megalavado.
Hace tres años que se investiga el caso más grande de lavado de dinero registrado en el país; sin embargo, a la fecha no hay imputados.
Los agentes fiscales Claudia Morys, Hernán Galeano y José Dos Santos, en noviembre del año 2018, habían incautado documentos, contables, equipos informáticos y facturas en más de 20 empresas de fachada instaladas en Ciudad del Este. Se realizaron transferencias al exterior por USD 1.200.000.000.
Entre los principales presuntos cerebros se encuentran los empresarios Ricardo Galeano, Walid Amine Sweid y Víctor Taboada propietarios de Global Logistic Solution SA, una empresa de transporte aéreo.
Todos estos involucrados estarían pagando una especie de coima a la fiscalía para que el proceso no continúe.
Las carpetas están encajonadas en la Fiscalía General de la Nación.
EEUU sigue de cerca el proceso.
Habría novedades en los próximos meses según nuestra fuente.
Más que distribuir lo primero que tienen que hacer es dejar de robar al estado.
Cuando ya robaste tanto, que ni te acordas mas cuanto robaste.
Cuando ya robaste tanto, que ni te acordas mas cuanto robaste.
Que bárbaro. Será cierto ?
Que bárbaro. Será cierto ?
Buses para todos o negociado turbio para Ciudad del Este ?
Ever Rojas Borja, otro candidato con prontuario ?
Candidato satélite de los colorados ?
🗣 "No es que hay un salvador nomas ahora en Ciudad del Este pero japoina", dijo el Diputado Jorge Brítez.
📌 Además se refirió a que el Diputado Ulises Quintana (ANR) es representante genuino en la lucha contra el Clan Zi en CDE, como Miguel Prieto, Payo Cubas, Herminio Corvalán y otros.
📌 Hay gente que aprovechó la coyuntura del momento y cree que es el único que representa "el cambio en Ciudad del Este, hay que respetar la lucha de la gente, todos pusimos nuestro granito de arena" "No es que hay un salvador nomas ahora en Ciudad del Este pero japoina"
Buches, inoperantes y delincuentes.
(Por Benjamín Fernández Bogado)
El Ministerio Público estima que el perjuicio del Clan Zacarías a la Municipalidad de Ciudad del Este es de más de 12.000 millones de guaraníes.
Hace tres años está trabado el mayor caso de megalavado.
Hace tres años que se investiga el caso más grande de lavado de dinero registrado en el país; sin embargo, a la fecha no hay imputados.
Los agentes fiscales Claudia Morys, Hernán Galeano y José Dos Santos, en noviembre del año 2018, habían incautado documentos, contables, equipos informáticos y facturas en más de 20 empresas de fachada instaladas en Ciudad del Este. Se realizaron transferencias al exterior por USD 1.200.000.000.
Entre los principales presuntos cerebros se encuentran los empresarios Ricardo Galeano, Walid Amine Sweid y Víctor Taboada propietarios de Global Logistic Solution SA, una empresa de transporte aéreo.
Todos estos involucrados estarían pagando una especie de coima a la fiscalía para que el proceso no continúe.
Las carpetas están encajonadas en la Fiscalía General de la Nación.
EEUU sigue de cerca el proceso.
Habría novedades en los próximos meses según nuestra fuente.
El mejor candidato a concejal.