Watchdog Paraguayo

12/08/2022

Cuatro altos funcionarios son declarados significativamente corruptos por EE.UU.:

• Hugo Velazquez (vicepresidente)
• Lourdes Samaniego (fiscal adjunta de Asunción)
• Juan Carlos Duarte (asesor jurídico EBY)
• Dionicio Velázquez (abogado Itaipú)

Las conexiones de Velázquez y Duarte vienen desde la época en que Hugo Velázquez era fiscal adjunto en CDE.

Ambos vinculados al caso de megalavado de CDE por USD 1.200 millones.

La causa está paralizada sin imputados desde el 2016.

Cuando Sandra Quiñonez asumió la Fiscalia General (2018) dijo que no conocía sobre el caso y argumentó que algunas investigaciones pueden durar meses.

Ya pasaron 4 años desde que asumió el cargo de FGE (9 años desde que se abrió la carpeta) y la causa aún no avanzó.

08/02/2022

Santi Peña debe entender que Horacio Cartes, su único sostén político, no es eterno.

El delito de lavado si lo es.

06/10/2021

Muchas de las compras de Nenecho tienen un sobrecosto de 2 o 3x. En algunos casos están sobrefacturadas hasta en un 8x como en el caso de los saturómetros.

• Los saturómetros que compraron otras instituciones: Gs 154.000 por unidad

• Los saturómetros de Nenecho: Gs 885.000 por unidad

Hace mucho no se ven estos niveles de sobrefacturación en la función pública.

06/10/2021

Nenecho compró detergentes por Gs 393.800 la unidad y toallitas desinfectantes por Gs 259.600 la unidad con plata de la pandemia

Encima a una empresa que se dedica al rubro de la construcción

27/07/2021

Eduardo Nakayama es el candidato de consenso de la oposición para Asunción.

Creo que es la primera vez que voy a aportar 5$ para una campaña política.

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Si Nakayama promete un mecanismo para transparentar los gastos de su campaña en la Blockchain mucha gente va a sentir confianza para aportar, especialmente los jóvenes.

09/07/2021

Pro tip:

Si vas a lavar dinero elegí negocios con enfoque en pequeñas transacciones (clientes chicos o minoristas) pero con potencial para gran volumen diario

Si estás apurado, elegí negocios con sus propias cadenas como mini-mercados, farmacias, cadenas de comidas u hoteles.

• Un gran volumen diario te permite abultar tus ingresos: situación ideal para mezclar los ingresos genuinos con el dinero sucio

• Los clientes chicos dificultan la trazabilidad. Ej: es más fácil rastrear los USD 100.000 pagados por un cliente grande, que hacer la trazabilidad de USD 100.000 que ingresaron al negocio a través de 50.000 clientes diferentes.

Y si podes, elegí lavar tu dinero en un negocio que vende productos básicos.

Ni la Fiscalía ni la Policía van a perder tiempo/gastar recursos de la institución para comprobar si realmente la abuelita de 80 años fue todos los días al super a comprar pan, o si los ingresos están siendo inflados para justificar el origen del dinero sucio.

08/07/2021

Hugo Javier, denunciado por:

• Lesión de confianza
• Producción de documentos no auténticos
• Declaración falsa

Según la SET y la SENAC, falsificó facturas por USD 1.000.000 aprox. para justificar el desvío de fondos COVID.

06/07/2021

28/06/2021

Rodolfo Friedmann, acusado por:

• Lavado de dinero
• Asociación criminal
• Administración en provecho propio

Como gobernador de Guairá firmó un contrato de Gs. 16.154.525.200 con una empresa que él mismo controlaba y dirigía (ES S.A.) para proveer el almuerzo escolar.

22/06/2021

Luifer Bernal: por el momento es Concejal #1 de la ANR para Asunción

Bernal es el nexo de Dalia López con el gobierno y también es pariente de Víctor Bernal (saqueador de Itaipú)

20/06/2021

Cómo votó el colorado en sus internas?

1. En CDE eligieron a un tipo vinculado al narcotráfico y que acaba de salir de la cárcel

2. En Asunción eligieron a un tipo que trabaja para el mafioso #1 del Paraguay

17/06/2021

El BCP aplicó una multa de Gs. 10.000 millones al BNF por haber permitido que Messer lave más de USD 50.000.000 a través del banco estatal.

Los banqueros de Cartes (Pereira, Gustale, y Lavand) fueron colocados en el BNF por HC y hasta ahora no son investigados por la Fiscalía.

Messer recibió más de USD 50.000.000 de las Islas Vírgenes y Luxemburgo.

Logró mover esa plata a nivel local a través de empresas como Matrix y Chai.

Incluso llegó a invertir en bonos soberanos a través de la Casa de Bolsa Puente, donde el papá de Santi Peña era directivo.

04/06/2021

¿Los colorados se volvieron más caraduras o más idiotas?

Soborno al elector: "El que ofreciera [..] una dádiva [..] a otro para que no votara o lo hiciera en un sentido determinado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años"

Art 280 Codigo Penal

Obs: las tazas contienen billetes de Gs. 100.000

03/06/2021

Hugo Javier:

• Entregó Gs. 6.000 millones a una ONG fantasma

• No rindió cuentas por USD 1.000.000 en la Gobernación

• Utilizó facturas falsas en la rendición de cuentas ante la CGR

Este es un de los pocos colorados que va a terminar preso. No es un pez gordo y encima es b***o.

27/05/2021

Ahora mismo esta es la enemiga #1 del Paraguay:

• Magnolia Mendoza, esposa de Silvio Ovelar.

Cobra Gs. 98.516.120/MES como Directora Jurídica de Itaipú.

Función principal: impedir que el Paraguay ingrese a auditar Itaipú para que la ANR pueda seguir malversando esos fondos en la compra de elecciones.

06/05/2021

Carlitos Rejala, ídolo de muchos acá en Facebook:

Votó a favor de Pedro Alliana (cartista) para que siga siendo presidente de la Cámara de Diputados.

Satélite cartista confirmado.

Estos son los colorados 2.0, mucho más carismáticos, preparados, sutiles, pero corruptos hasta los huesos.

29/04/2021

Oscar Llamosas, ministro de Hacienda:

Gastó USD 530.000 en bonificaciones para sus funcionarios.

Gs. 2.192.839 para 1.500 funcionarios mientras negocios privados cierran y sus empleados se quedan en la calle.

23/04/2021

¿Alguna vez la DEA te investigó por lavado en la Triple Frontera?

¿Messer dijo que tú banco lidera un cártel de lavado?

¿Tu banco abrió cuentas en las Islas Cook?

¿Hiciste negocios con Fahd Jamil?

¿La Agencia de Alcohol y Tabaco infiltró agentes encubiertos en tu tabacalera?

¿Ya tuviste cuentas secretas en 🇨🇭 luego de evadir divisas por USD 35millones?

Cartes sí.

Aún así, la Fiscalía no tiene ni UNA causa, ni UNA denuncia por lavado de dinero en su contra.

15/04/2021

La ley que aprobaron ayer en Diputados:

• Cláusulas de confidencialidad para el transporte y logística de las vacunas.

Oportunidad de negociado para los tiburones.

Autores de la ley: Jazmín Narváez, Bachi Núñez, Latorre y Nano Galaverna.

07/04/2021

El Clan del diputado Roberto González nos cuesta Gs. 2.000 millones por año.

Todos ubicados en binacionales y algunos de ellos ingresaron a la EBY durante la pandemia.

* Del 2018 al 2020, Nicanor metió 316 funcionarios a la EBY, que nos cuestan más de USD 8.000.000 por año.

06/04/2021

Colorados con prohibición de entrada y/o proceso en EE.UU. por corrupción, lavado, narcotráfico y otros:

• Diaz Verón (ex FGE)
• OGD (exsenador)
• Tarragó (exdiputada)
• Quintana (diputado)

Felicitaciones a la ANR por volverse una organización criminal transnacional.

06/04/2021

¿Se acuerdan de la imputación contra Cynthia Tarragó en EE.UU?

En la imputación se hablaba de una red local (paraguaya) capaz de lavar dinero y traficar dr**as.

Parece que la red está cada vez más expuesta.

🐡 Peces gordos caídos:

• Cynthia Tarragó (esperando sentencia por lavado y narcotráfico en EE.UU).

• Ulises Quintana (desde hoy con prohibición de entrada a EE.UU por facilitar la delincuencia organizada transnacional).

🦈 Faltan aún los verdaderos tiburones del narcolavado.

06/04/2021

Ulises Quintana tiene prohibida la entrada a USA por ser "significativamente corrupto".

La ANR lo sacó de la cárcel para que trate de ganarle a Miguel Prieto la intendencia de CDE.

31/03/2021

Bachi Núñez: "Hay que retirarse, esto me pidió Obras Públicas"

Y así los colorados dejaron sin quórum la sesión en la que Diputados iba a sancionar a empresarios del transporte que hacen reguladas.

Para el archivo, por si algún cartista vuelve a decir que no son gobierno o que están del lado de la gente.

30/03/2021

Los colorados finalmente rechazaron la ley que blindaba los gastos sociales de las binacionales para el uso exclusivo en salud y educación.

La ANR seguirá usando esos USD 100.000.000/AÑO para comprar votos y seguir fundiendo al país.

28/03/2021

Calé y Nano Galaverna:

Uno participó en el fraude electoral del '92 y el otro quiere suspender elecciones en el 2021.

El vicio colorado que se repite en bucle: anular el voto popular.

26/03/2021

Los Cartes, los Abdo, y cía, deberían ser parias sociales, no tendencias en Twitter ni en los círculos de la alta sociedad.

La élite adquiere status por elevar la cultura, el arte y la ciencia para empoderar al ciudadano y lograr el bien común, no por posicionarse gracias al dinero sucio.

25/03/2021

En las megaincautaciones de co***na hasta ahora sólo imputaron a:

• Turrini (caso 🇪🇸 2tn)

• Jara Gómez (caso 🇩🇪 16 tn)

Estos son los casos que Sandra Quiñonez pone en su CV, sin aclarar que los peces gordos, sus nexos políticos, y los que lavan el 💰, siguen libres.