Chuyện Cảnh Giác

04/04/2023

Công an khuyến cáo

Nói về các thủ đoạn lừa đảo cho vay tín dụng trên mạng xã hội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải - nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, hiện nay, các đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao thông qua các app (ứng dụng), website giả, nhái, sử dụng tên gọi, logo, giao diện, địa chỉ truy cập gần giống các ứng dụng của các tổ chức tín dụng được cấp phép mời chào người có nhu cầu vay vốn và yêu cầu nộp các loại phí nhằm chiếm đoạt.

“Nhiều người dân mặc dù được tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao tuy nhiên khi xảy ra tình huống đối với bản thân lại không cảnh giác” - Thiếu tướng Đào Thanh Hải chia sẻ.

Theo Thiếu tướng Đào Thanh Hải, tài sản các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của bị hại được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau hoặc rút ra nên rất khó thu hồi. Đặc biệt, các đối tượng sử dụng các tài khoản mạng xã hội ảo, sim không chính chủ gây khó khăn trong công tác điều tra của lực lượng chức năng.

“Hiện nay việc mua bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng vẫn diễn ra đã tạo điều kiện cho các đối tượng phạm tội dễ dàng tiêu thụ tài sản… do đó cần phải siết chặt quy định và có chế tài đủ sức răn đe với hành vi nêu trên” - Thiếu tướng Đào Thanh Hải nêu quan điểm.

Còn Trung tá Tống Đăng Công - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm khuyến cáo, người dân khi có nhu cầu vay vốn nên liên hệ trực tiếp tới các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để được hướng dẫn làm thủ tục.

“Khi vay vốn qua các trang mạng thì khách hàng cần tìm hiểu kỹ đơn vị cho vay và tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng chuyển bất cứ khoản phí hay bảo lãnh khoản vay” - Trung tá Công cho biết.

Thanh Hà
Theo Bao Tiền Phong

28/03/2023

Cảnh báo hình thức lừa đảo bằng công nghệ DEEPFAKE.

23/03/2023

[BẢN TIN] GIẢ LÀ NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG ĐỂ LỪA ĐẢO

09/03/2023

Chiêu lừa đảo ‘con cấp cứu’: Tăng cường kết nối nhà trường và gia đình.

24/02/2023

Chiêu trò lừa đảo tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà.

22/02/2023

Cô gái tham lam bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền người khác chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

09/02/2023

[BẢN TIN] CẢNH GIÁC CHIÊU TRÒ CHIẾM ĐOẠT SIM DI ĐỘNG, ĐÁNH CẮP TIỀN TỪ THẺ TÍN DỤNG

16/12/2022

Cảnh báo tội phạm mạo danh cơ quan Công an, Tư pháp để lừa đảo
Tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo ngày càng nhiều và diễn biến phức tạp
Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng nhiều và có diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, có xu hướng đan xen, kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau; có những vụ án mang tính chất lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Bộ Công an cho biết, lực lượng Công an đã và đang tập trung triệt phá các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp góp phần giữ an toàn, lành mạnh trên hệ thống mạng tại Việt Nam.

Thế nhưng, do sự chủ quan và thiếu cảnh giác, đề phòng của một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đã khiến cho các đối tượng phạm tội vẫn có thể dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp, mà các đối tượng thường sử dụng có đặc điểm chung là: Chúng sử dụng công nghệ cao, ẩn danh dưới số điện thoại giống hệt số điện thoại công khai của cơ quan Công an, Viện Kiểm sát để gọi điện cho bị hại, thông báo họ đang bị kiện vì nợ tiền hoặc có liên quan đến một vụ án, chuyên án mà Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh, đã có lệnh bắt của Viện Kiểm sát nhân dân...; yêu cầu bị hại kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng.

Sau đó, các đối tượng dùng lời lẽ đe dọa sẽ bắt tạm giam nạn nhân để điều tra và yêu cầu họ chuyển tiền hoặc đọc mã OTP để chúng thực hiện việc chuyển tiền vào các tài khoản của chúng với vỏ bọc để xác minh, điều tra.

Ngoài ra, còn có một đặc điểm khác của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng mà người dân có thể dễ dàng nhận biết, đó là: Các đối tượng yêu cầu bị hại không được kể câu chuyện vừa trao đổi cho bất kỳ ai, mục đích nhằm để nạn nhân không có đủ thời gian để kiểm tra thông tin, không trình báo cho cơ quan Công an được biết.

Mặc dù nhiều bị hại không có khuất tất, không có sai phạm, nhưng trước những lời đe dọa, thúc giục của các đối tượng dẫn đến lo lắng và không đủ tỉnh táo để nhận biết sự việc bị lừa đảo.

Qua công tác nắm tình hình, số bị hại bị các đối tượng lừa đảo bằng hình thức mạo danh, giả danh cán bộ các cơ quan tư pháp đều là những bị hại ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí; thiếu ý thức cảnh giác với tội phạm; không có kiến thức về bảo mật thông tin cũng như hiểu biết về các hoạt động tố tụng hình sự.

Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân không biết thông tin về đối tượng, không biết tại sao bị mất tiền trong tài khoản, hoặc lo sợ bị mất uy tín nên không trình báo với cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Bộ Công an nêu rõ, Cơ quan Công an các cấp khi làm việc, xác minh, điều tra với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ có cán bộ đến làm việc trực tiếp hoặc có văn bản thông báo, triệu tập gửi đến chính quyền địa phương, địa chỉ công ty, thân nhân gia đình và người mà cơ quan Công an muốn làm việc. Tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội.
Cảnh giác khi nhận các cuộc gọi từ người lạ, tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, cơ quan tư pháp, tiến hành tố tụng hình sự
Bộ Công an khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước và các cơ quan tư pháp, tiến hành tố tụng hình sự, để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, thanh tra, hải quan... yêu cầu nhận tiền, quà bưu phẩm có giá trị lớn hoặc đóng các khoản phí, trả các khoản nợ không xác định.

Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh thư (căn cước công dân), địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch.

Khi gặp những tin nhắn thông qua các trang mạng xã hội để vay tiền, nhờ mua thẻ điện thoại, yêu cầu chuyển tiền để xác minh tài khoản; nhờ tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ nước ngoài... thì cần đặc biệt cảnh giác, tuyệt đối không làm theo; nhanh chóng liên hệ hoặc gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với người đó để kiểm tra thông tin.

Thường xuyên thay đổi mật khẩu hoặc tăng tính năng bảo mật quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội; không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên các trang mạng xã hội.

Không chia sẻ số tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội; nếu cần có tài khoản ngân hàng công khai để giao dịch mua bán trên không gian mạng, thì tiền trong số tài khoản công khai cần giữ ở mức thấp nhất để tránh bị kẻ gian chiếm đoạt.
Nguồn: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bo-cong-an-tuyet-doi-khong-lam-viec-qua-dien-thoai-va-mang-xa-hoi-119221121152906898.htm

06/12/2022

Nhấp vào tin báo giả của ngân hàng, mất hơn 400 triệu đồng
Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/canh-giac/nhap-vao-tin-bao-gia-cua-ngan-hang-mat-hon-400-trieu-dong_140459.html

06/12/2022

[BẢN TIN] NHIỀU CỬA HÀNG SẬP BẪY CHIÊU LỪA CHỈNH SỬA THÔNG TIN GIAO DỊCH NGÂN HÀNG.

05/12/2022

Cảnh báo lừa đảo xung quanh việc 'Mẫu ảnh thời trang bé yêu'
Báo Công An Nhân Dân
6 giờ trước
Với chiêu trò đăng tuyển mẫu ảnh thời trang bé yêu, tuyển trẻ em làm người mẫu cho hãng thời trang… nhiều người đã bị lừa hàng trăm triệu đồng.
https://dr.zapps.vn/canh-bao-lua-dao-xung-quanh-viec-mau-anh-thoi-trang-be-yeu-3423481600.html

Với chiêu trò đăng tuyển mẫu ảnh thời trang bé yêu, tuyển trẻ em làm người mẫu cho hãng thời trang… nhiều người đã bị lừa hàng trăm triệu đồng.

05/12/2022

Bẫy vay tiền qua app: Người dân phải biết bảo vệ mình, tránh xa tín dụng đen
(Chinhphu.vn) - Thời gian qua, nhiều người đã mắc bẫy vay tiền từ các app (ứng dụng) cho vay online hoạt động kiểu tín dụng đen với lãi suất cao chót vót và đòi nợ theo kiểu "khủng bố"… Các app này vẫn nở rộ không ngừng dù các bị cơ quan chức năng liên tục truy quét.
Nguồn: https://baochinhphu.vn/bay-vay-tien-qua-app-nguoi-dan-phai-biet-bao-ve-minh-tranh-xa-tin-dung-den-10222120412242404.htm

05/12/2022

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và tâm lý hám lợi, các đối tượng tung ra chiêu trò lừa đảo mới “nạp tiền làm nhiệm vụ, nhận hoa hồng” để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng Internet, mạng xã hội đã được phản ánh, cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn xuất hiện ngày càng nhiều với các phương thức, thủ đoạn tinh vi. Thời gian gần đây, các đối tượng tung ra chiêu trò kích thích người tham gia với số tiền lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với số tiền bỏ ra. Khi nạp tiền 1 đến 2 lần thấy lợi nhuận chuyển vào tài khoản nhiều, người chơi tiếp tục nạp vào số tiền lớn để hưởng lợi nhuận cao hơn.

Những đối tượng lừa đảo này tự xưng là “thầy”. Sau khi được “thầy” hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, người dùng sẽ được thêm vào một nhóm chat gồm nhiều để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhóm chat này sẽ có “thầy” và các con mồi giả dạng người tham gia đã nhận được nhiều tiền khi hoàn thành các nhiệm vụ để dụ dỗ nạn nhân tin tưởng và nạp tiền làm nhiệm vụ.

Sau 1 tới 2 lần đầu tham gia với số tiền nạp vào ít, người dùng nhận được tiền lời và bắt đầu tin tưởng thực hiện những nhiệm vụ ở cấp cao hơn với số tiền nạp lớn để nhận lời nhiều hơn. Tuy nhiên, khi số tiền nạp ngày càng nhiều, người tham gia sẽ không rút được tiền về tài khoản. Lúc này, các đối tượng yêu cầu người tham gia nộp thêm tiền vào thì mới rút được tiền về tài khoản, nhưng càng nộp tiền thì nạn nhân càng bị mất thêm tiền.

Các đối tượng còn gợi ý người dùng mượn bạn bè và gia đình và liên tục thúc giục người dùng nạp tiền. Nếu trễ thời hạn nạp tiền người dùng phải mất luôn cả số tiền đó hoặc nếu tiếc thì người dùng phải nạp bằng số tiền đang có trong tài khoản đó để có thể rút ra. Nhưng khi nạp xong thì các đối tượng lại giở trò bắt lỗi và yêu cầu người dùng phải nạp thêm cho bọn chúng.

Có thể thấy, các đối tượng thường nhắm vào những người dùng nhẹ dạ, cả tin, đặc biệt là học sinh, sinh viên, nội trợ, những người đang mong muốn có công việc online tại nhà, việc làm thêm nhẹ nhàng để tăng thêm thu nhập. Không chỉ bị mất tiền cho các đối tượng lừa đảo, người dùng còn để lộ các thông tin cá nhân quan trọng, có nguy cơ điện thoại bị nhiễm mã độc khi truy cập vào đường link lạ hay thậm chí mất tài khoản ngân hàng khi thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng.

Đa số các cách kiếm tiền trên mạng đều là lừa đảo. Do đó, người dùng cần hết sức cảnh giác trước những lời lẽ mời chào, dụ dỗ trên mạng xã hội và không nên cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho các đối tượng lạ để tránh bị mất tiền oan.
Nguồn: https://congan.kontum.gov.vn/an-ninh-trat-tu/chieu-tro-lua-dao-lam-nhiem-vu-online-kiem-tien-that-.html

05/12/2022

Cảnh báo về việc mượn tên, giấy tờ tuỳ thân để mở tài khoản ngân hàng đề phòng đối tượng lừa đảo lợi dụng.

05/12/2022

[Bản Tin] Một người phụ nữ bị lừa đảo chiếm đoạt gần 2.5 tỷ đồng khi vay tiền qua mạng

05/12/2022