06/06/2024
🔹Actualmente estamos inscriptos como PSAV ¿Pero qué significa esto?
👉🏻El Senado aprobó la Ley 27.739 de Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en Argentina se ha vuelto un tema relevante debido a la necesidad de prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Como PSAV, debemos cumplir con normativas de seguridad y regulación financiera, incluyendo la identificación y verificación de nuestros clientes (KYC) y la implementación de políticas de prevención de lavado de dinero. Aunque estas prácticas ya se venían realizando, ahora se han formalizado bajo la nueva ley.
El gobierno argentino ha designado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) como el ente regulador de los PSAV. Además, los PSAV también serán considerados sujetos obligados por la Unidad de Información Financiera (UIF). Esta medida fue solicitada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que Argentina pueda calificar en la lista blanca de países con bajo riesgo financiero.
Y ustedes…. ¿sabían de esto 👀?
